CÁC CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO CỦA CÁC SÀN FOREX

Minh Nguyen 102
08:30・15 tháng 10 2021
0
238

Thủ đoạn lừa đảo Forex ở Việt Nam rất dễ nhận biết. Nhưng là dễ với người đã, đang tham gia còn với người mới thì nó là con số 0. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 làm nền kinh tế suy thoái, hàng triệu người mất việc là thời điểm các vụ lừa đảo tài chính bùng nổ. Gắn mác đầu tư tài chính 4.0, lừa đảo Forex, chứng khoán quốc tế không nằm ở quy mô cá nhân mà đã hình thành các đội nhóm, tổ chức với hoạt động quy mô lớn. Các tài khoản Forex bị dụ dỗ đầu tư forex, chứng khoán quốc tế đã có những tài khoản thua lỗ từ 1 tỷ tới hàng chục tỷ đồng.

Sau đây cách nhận dạng các thủ đoạn lừa đảo Forex – đầu tư tài chính trá hình qua các dòng lưu ý chính về giai đoạn và từng bước thực hiện:

Giai đoạn 1: Biểu hiện lừa đảo Forex

Quy trình lừa đảo Forex sẽ bắt đầu ở những biểu hiện đầu tiên rất dễ nhận biết. Nhưng ít ai chịu tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền mà đa phần bị lừa đảo thua lỗ mới bắt đầu tìm hiểu.

1. Telesale giới thiệu đầu tư

2. Kết bạn Zalo để lừa đảo

3. Chỉ nói về lợi nhuận

4. Khoe tiền lợi nhuận và chuyển khoản

​​5. Tuổi đời và tư duy đầu tư

Giai đoạn 2: Lừa đảo Forex

6. Khớp lệnh khối lượng lớn

7. Cắt lời giữ lỗ

8. Mua Đỉnh – Bán Đáy

9. Giao dịch các cặp tiền ngoại lai

Giai đoạn 3: Tiếp tục lừa đảo

10. Hứa gỡ lỗ

11. Yêu cầu nạp thêm tiền gỡ lỗ

12. Giao dịch đủ Lot mới được rút tiền

13. Rút tiền dưới mức được phép

14. Trả phí nạp – rút

Hiện nay Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của các nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.


 

Ngày nay, mặc dù nhà đầu tư cũng tỉnh táo và sáng suốt hơn nhiều trong việc lựa chọn sàn để giao dịch thì song song với đó, các chiêu trò và hình thức thức lừa đảo của các sàn dỏm lại cũng ngày càng tinh vi hơn. Để tránh sa vào những cạm bẫy của các sàn Forex lừa đảo, trader mới cần trang bị các dấu hiệu nhận biết brokers “ma”.

Hãy cùng chúng tôi vạch ra những chiêu thức thông thường để Lật tẩy 10 chiêu trò lừa đảo phổ biến của các sàn Forex tại Việt Nam 2021

Sàn giao dịch Forex lừa đảo

Các đối tượng thuê những admin, IT để lập sàn, copy giống như các sàn quốc tế, nhưng bản chất hoạt động không liên quan gì đến sàn quốc tế. Các đối tượng hoàn toàn có thể can thiệp vào những lệnh đánh, can thiệp cho người chơi thắng tùy theo ý mình. Các sàn Forex lừa đảo, sàn Forex chui thường thu hút các nhà giao dịch bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, chênh lệch 0% hoặc các ưu đãi không thực tế khác. Nếu mở tài khoản ở những sàn này, khách hàng sẽ bị lừa mất tiền hoặc bị thủ thuật làm hao hụt tiền trong tài khoản.

Và Các đối tượng lừa đảo các nhà đầu tư đây là dự án có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với các sàn giao dịch lớn trên thế giới. Để chứng minh cho việc này, chúng đã tạo ra các trang quản lý giả mạo giống là bản sao hoàn toàn giống với trang web của sàn giao dịch và cơ quan quản lý lớn trên thế giới, và khi nhập vào trang web này thì có xuất hiện tên của sàn giao dịch giả mạo của các đối tượng lừa đảo.

2. Đa cấp Forex hoặc mô hình ponzi

Các đối tượng lừa đảo đưa ra mức hoa hồng cao, nếu người tham gia chào mới thêm được người tham gia mới, càng mời được nhiều người thì mức hoa hồng càng cao, theo kiểu mô hình kim tự tháp. Nhưng thực chất các đối tượng lừa đảo không thanh toán lại tiền hoa hồng cho các người chơi khi mời được người tham gia.

Các mô hình Forex đa cấp ponzi là một trong những chiêu trò lừa đảo nổi tiếng nhất và phổ biến trong thời gian trước đây, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác. Theo đó, khoản tiền đầu tư của người đến sau sẽ được dùng để trả cho các khoản hứa hẹn về lợi nhuận đặc biệt cho các nhà đầu tư trước đó. Chu kỳ này diễn ra liên tục cho đến khi nó sụp đổ và kẻ lừa đảo biến mất với tiền của mọi người.

Tại Việt Nam, đã có nhiều sàn Forex bị bắt vì mô hình đa cấp trong thời gian trước đây và đến nay, loại hình lừa đảo này không còn xuất hiện nữa.  

3. Sàn Forex lừa đảo dưới hình thức ủy thác đầu tư

Đầu tư ủy thác Forex là hình thức các nhà đầu tư đem tiền của mình gửi vào một bên nào đó, có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Bên này sẽ dùng số tiền đó để giao dịch forex và trả lãi cho bạn dựa vào kết quả giao dịch, đồng thời giữ lại một ít phần trăm hoa hồng hoặc họ có thể trả lãi cố định cho nhà đầu tư.

Đó là trên lý thuyết, nhưng thực trạng đầu tư ủy thác Forex ở Việt Nam thì hoàn toàn khác. Mô hình đầu tư ủy thác này thường bùng nổ vào những thời điểm kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng thì thấp, các kênh đầu tư khác ảm đạm.

Đây là hình thức lừa đảo rất nhiều newbie bị sa lưới và thực tế cũng đã có khá nhiều bài viết phản ánh. Đặc biệt, hiện nay pháp luật Việt Nam vẫn chưa có sự bảo hộ đối với hình thức đầu tư ủy thác Forex. Vậy nên, một khi bạn lựa chọn hình thức này thì cũng đồng nghĩa với việc “lời ăn lỗ chịu”.

4. Phần mềm giao dịch lừa đảo 

Phần mềm giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra cơ chế giao dịch không công bằng, từ đó ngăn chặn khách hàng đặt giao dịch thắng và rút sạch quỹ giao dịch của nhà đầu tư. Để tránh các phần mềm giao dịch lừa đảo, trước khi cài đặt vào máy, nhà đầu tư nên tìm hiểu các đánh giá của người đi trước về phần mềm. 

5. Nhái thương hiệu công ty môi giới uy tín

Lợi dụng mức độ uy tín và phổ biến của các nhà môi giới hàng đầu, một số công ty môi giới có thể tìm cách để lách luật sở hữu trí tuệ, sử dụng một cách viết hơi khác hoặc một biến thể của tên nhà môi giới đã đăng ký để “ăn theo”. Việc này chủ yếu xảy ra ở các sàn môi giới nhỏ, yếu kém và năng lực hạn chế. 

6. Liên kết đến trang quản lý giả mạo

Một nhà môi giới ngoại hối giả mạo có thể thuyết phục trader rằng họ hợp pháp bằng cách liên kết đến trang quản lý giả mạo. Trang web này là bản sao hoàn toàn giống với trang web của cơ quan quản lý nhưng có thể xuất hiện tên của sàn môi giới giả mạo khi trader nhập tên công ty vào. Để tránh rơi vào cái bẫy này, nhà đầu tư cần truy cập vào trang web chính thống của cơ quan quản lý thực tế thay nhấp vào liên kết từ trang web của nhà môi giới. Do đó, Chọn sàn Forex các bạn nên chọn địa chỉ https thay vì http: Các sàn môi giới có địa chỉ https giúp bảo mật dữ liệu về thông tin giao dịch của nhà đầu tư tốt hơn là http. 

7. Lừa bán tín hiệu

Người bán tín hiệu có thể là các công ty hoặc cá nhân. Tín hiệu là các thông tin phân tích kỹ thuật độc quyền hoặc đặc quyền tiếp cận các tin tức ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường, giúp xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất và có lợi thế nhất cho nhà đầu tư. Với các đối tượng lừa bán tín hiệu, họ thường hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng.

 

Nếu một nhà giao dịch muốn sử dụng tín hiệu, hãy kiểm tra và xác minh độ tin cậy của người bán tín hiệu trước khi tiến hành giao dịch.

 

8. Robot giao dịch lừa đảo

Robot giao dịch là các hệ thống giao dịch tự động dựa trên lập trình sẵn. Các phần mềm robot giao dịch được quảng cáo có thể kiếm 20-50% lợi nhuận mỗi tháng mà không cần theo dõi thị trường là hoàn toàn lừa đảo. 

 

Thực tế, robot giao dịch chỉ sao chép các giao dịch trước đó 1 cách ngẫu nhiên, không thể tự kiểm tra sự biến động giá cả bất thường và các yếu tố khác để đánh giá thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.