Cảnh Báo Sàn OCB Life Lừa Đảo Chiếm Đoạt Hàng Chục Tỷ Đồng

Phan Hữu Nhuận
Phan Hữu Nhuận
08:23・10 tháng 11 2021
12
605

Lợi dụng cái mác “Tập đoàn tài chính đa quốc gia”, OCB Life cùng nền tảng Blockmax đang phải hứng chịu những chỉ trích và tố cáo của các nhà đầu tư. Hàng loạt nhà đầu tư đang lên tiếng tố cáo tập đoàn này về việc sử dụng những thủ đoạn tinh vi đã lừa đảo số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao, mời bạn cùng danhgiasan.vn tìm hiểu nhé.

 

Một trong những đơn tố cáo mà danhgiasan.vn nhận được có nội dung như sau:

 

Theo những thông tin mà danhgiasan.vn nhận được, từ tháng 7/2019 hàng loạt nhà đầu tư sau khi nghe những lời ngon tiếng ngọt hay cam kết lợi nhuận đã bắt đầu rót tiền vào công ty này. Thời gian đầu, tất nhiên nhà đầu tư sẽ được nhận đủ và đúng lợi nhuận như đã cam kết. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, tập đoàn này lại khoá tài khoản của nhà đầu tư và không chi tiền như đã cam kết.

 

Theo phản ánh mà chúng tôi nhận được, những nhà đầu tư này đều bị lừa bởi cùng một nhóm người tự xưng là ban lãnh đạo của OCB Life. Một bạn đọc cho biết, cuối năm 2019, được một người tên là La Đức Quỳnh (SN 1981) cùng vợ chồng Đàm Văn Quang (SN 1983) và Lê Thị Thu Hạnh (SN 1982, ngụ tòa nhà trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) tư vấn về đầu tư đồng tiền ảo OCB với lợi nhuận rất hấp dẫn.

 

Với mức lợi nhuận hấp dẫn mà chúng đưa ra nên trong chiều cùng ngày, bà cùng bạn bè đã đi vay mượn gom góp được 500 triệu đồng sau đó đầu tư vào OCB Life thông qua hệ thống web blockmax.io.

 

Sau khi vào vốn, nhóm của bà Tuyết được Quang giới thiệu Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986, ngụ TP HCM) là người phụ trách tài chính của OCB. Vì trực tiếp nhận tư vấn từ Tuấn nên mỗi lần chuyển tiền bà đều liên hệ với Tuấn và chuyển tiền vào số tài khoản của người này.

 

“Một thời gian ngắn sau, nhóm của tôi được Quang và Tuấn giới thiệu gặp ông chủ của OCB Life. Người này tự xưng tên là Phạm Văn Tâm. Sau khi nghe Tâm chia sẻ các chính sách hoa hồng, lợi nhuận với mức vốn cao hơn cùng các chương trình tặng thưởng hấp dẫn, cộng với những gói đầu tư cũ được trả hoa hồng, lợi nhuận đều đặn nên chúng tôi “mờ mắt” tham lam đầu tư thêm với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Tất cả tiền đầu tư đều được chuyển cho Tuấn”, bà Tuyết cho biết.

 

Được một thời gian thì Tập đoàn này dừng việc chi trả cho nhóm của bà Tuyết với lý do dịch bệnh Covid-19 nên không phát triển thị trường được. Đồng thời, khuyên nhóm của bà tiếp tục tin tưởng đồng hành cùng OCB Life, giới thiệu người đầu từ mới.

 

“Chúng tôi cố gắng chờ theo hứa hẹn của Tập đoàn tài chính OCB, nhưng không ngờ tài khoản trên blockmax.io của chúng tôi bị khóa ID, không truy cập được nữa”, bà Tuyết ngậm ngùi.

 

Một nạn nhân khác là chị Đặng Thị Thảo (ngụ TP Hà Nội) cũng được vợ chồng Quang mời tham gia đầu tư. Chị đã nhẹ dạ cả tin và đầu tư với số vốn hơn hản 1 tỷ đồng. Những người bạn của chị cũng đầu tư vào vào chục tỷ đồng cho sàn giao dịch ảo này.

 

Để tăng thêm lòng tin và thu hút nhiều nhà đầu tư, OCB Life còn tung chiêu trò tăng “xế hộp” cho các nhà đầu tư mới vào vốn nhưng có số vốn “khủng”.

 

Qua tìm hiểu, người đứng đầu sàn tiền ảo OCB Life này là Phạm Văn Tâm (SN 1983, quê Thanh Hóa, hiện đang sinh sống tại TP HCM). Tâm đã không ngại bỏ tiền ra mua vé máy bay và lo ăn ở cho các nhà đầu tư tiềm năng đi dự chương trình Singapore FinTech Festival ở Singapore.

 

Ngoài ra, tập đoàn này còn liên tục tổ chức các lớp học ở các tỉnh thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bắc Ninh… Các lớp này chủ yếu do vợ chồng Quang và Hạnh đứng giảng.

Không những thế, tập đoàn này còn liên tục lập nhiều hội nhóm trên zalo để đưa các tín hiệu “giả” và giao dịch đồng tiền ảo này. Có thể nói, đây là một trong những hình thức lừa đảo khá tinh vi cũng như an toàn cho các đối tượng.

 

Lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư mà kêu gọi họ bỏ vốn vào một nền tảng ảo do tập đoàn này xây dựng mà không hề ký kết một hợp đồng đầu tư nào. Nhà đầu tư sẽ dùng tiền thật của mình để mua các đồng tiền ảo như ETH; BTC; USDT… sau đó dùng các đồng này để mua OCB coin với số lượng lớn hơn và chờ cơ hội sinh lời.

 

Hiện tại đã có rất nhiều rơi vào bẫy của sàn tiền ảo này để rồi bị chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Tất cả họ đều cho rằng đây là một hình thức dụ dỗ, lừa đảo các nhà đầu tư của Tập đoàn tài chính OCB. Do đó, rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ những đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Và đây cũng là bài học đắt giá cảnh tỉnh cho những ai ham lợi, để rồi tiền mất tật mang.

Anh Đuu Baii
Anh Đuu Baii
06:57・11 tháng 11 2021
lừa đảo thế này thì tinh vi quá rồi còn gì
Khánh Nam
Khánh Nam
06:58・11 tháng 11 2021
đầu tư sàn to cho an tâm, sàn mới mọc lừa nhiều lắm
Nhật Minh
Nhật Minh
07:02・11 tháng 11 2021
sàn này tin lừa nhiều lắm, né xa
nguyenthanhthien1989
08:13・06 tháng 12 2021
Mn vào web truyền thong InfoFX.co mà đăng bài Tố Cáo nhé
nguyenthanhthien1989
08:13・06 tháng 12 2021
Mn vào web truyền thong InfoFX.co mà đăng bài Tố Cáo nhé